מאמר
מה תמצאו בכל עתיד?
הצו החדש לאיסור הלבנת הון -
המשמעות לסוכני הביטוח?
עו"ד ירון שמיר
הצו החדש מסבך את סוכני הביטוח במילוי טפסים ללקוחות. כיצד להיערך?
ב-15 לחודש מרץ, פרסמה הממונה על שוק ההון "עמדת ממונה" העוסקת בצו איסור הלבנת הון וחובת זיהוי. יש לציין כי חובת מניעת הלבנת הון וחובות של סוכני ביטוח וגופים מוסדיים בהכרות ובזיהוי הלקוח קיימים כבר זמן רב וזהו זמן טוב להדגיש שוב את החובות האלו.
סוכני ביטוח מחויבים בין היתר בדיווח בגין פעולות שנראות כפעולות "לא רגילות" פעולות אלו מחויבות בדיווח על ידי סוכן הביטוח ישירות לרשות להלבנת הון. מו …
יש לכם שאלות בפנסיה וגמל?
הצטרפו ל- כל עתיד ותהנו משירות מקצועי וללא הגבלה
למידע נוסף השאירו פרטים
השירות כולל
-
מענה טלפוני זמין לכל שאלה ממיטב היועצים הפנסיוניים בתחום
-
שימוש באתר מידע מקצועי ומקיף
-
מגוון טפסים ומחשבונים לחישובי פנסיה וגמל
-
עדכונים מקצועיים למייל
כבר לקוח?התחבר וקרא עוד