מאמר
מה תמצאו בכל עתיד?
שימוש חופשי בכלי האתר
אפשרויות חיפוש במאגרים
צפייה במאמרים, שאלות ותשובות, חוקים, פסיקות ועוד
שמירת שאילתות וקבלת התראות במייל
מבזקים מקצועיים
אזור אישי המרכז כלים ומידע רלוונטי
התחברות

הצו החדש לאיסור הלבנת הון -  
המשמעות לסוכני הביטוח?

עו"ד ירון שמיר

הצו החדש מסבך את סוכני הביטוח במילוי טפסים ללקוחות. כיצד להיערך?

ב-15 לחודש מרץ, פרסמה הממונה על שוק ההון "עמדת ממונה" העוסקת בצו איסור הלבנת הון וחובת זיהוי. יש לציין כי חובת מניעת הלבנת הון וחובות של סוכני ביטוח וגופים מוסדיים בהכרות ובזיהוי הלקוח קיימים כבר זמן רב וזהו זמן טוב להדגיש שוב את החובות האלו.

סוכני ביטוח מחויבים בין היתר בדיווח בגין פעולות שנראות כפעולות "לא רגילות" פעולות אלו מחויבות בדיווח על ידי סוכן הביטוח ישירות לרשות להלבנת הון. מו …

יש לכם שאלות בפנסיה וגמל?

הצטרפו ל- כל עתיד ותהנו משירות מקצועי וללא הגבלה

למידע נוסף השאירו פרטים

השירות כולל

  • support icon

    מענה טלפוני זמין לכל שאלה ממיטב היועצים הפנסיוניים בתחום

  • professionals icon

    שימוש באתר מידע מקצועי ומקיף

  • forms icon

    מגוון טפסים ומחשבונים לחישובי פנסיה וגמל

  • update in mail icon

    עדכונים מקצועיים למייל

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!