תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור הלבנת הון
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:איסור הלבנת הון
תוצאות
הדפסה
מציג 1 - 7 / מתוך 7 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
התקשרות מרחוק עם מקבל שירות באופן מקוון
13/12/2020 |
בשנים האחרונות אנו עדים למהפכה טכנולוגית בשירותים פיננסיים, שמאפשרת ביצוע הולך וגדל של פעולות פיננסיות באופן מקוון. על מנת לאפשר פעילויות של בעלי רישיונות שירותים פיננסיים שחלים עליהם צווי איסור הלבנת הון ומימון טרור, מוצע לפרסם חוזר זה המסדיר אפשרות לבצע זיהוי, אימות והצהרת נהנה באמצעות טכנולוגיות לזיהוי באופן מקוון של מקבל השירות.
תחום: חוזרים
עמודים:14
רשות שוק ההון מסירה חסמים ומסדירה את תחום הזיהוי מרחוק בקרב פינטקים ונותני שירותים פיננסים
13/12/2020 |
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסמה חוזר המאפשר לבעלי רישיון נותן שירותים פיננסים למלא אחר החובות המוטלות עליהם מכוח חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור באמצעות טכנולוגיה ובלא צורך בזיהוי ואימות פנים אל פנים פרונטלי של הלקוחות. בנוסף, החוזר מפרט את התהליכים והבקרות שיבטיחו יישום מלא ואחראי של החובות המוטלות על בעלי הרישיון תוך רתימת טכנולוגיות מתקדמות.
תחום: חוזרים
עמודים:1
הכרת הלקוח בעת התקשרות של גוף מוסדי עם לקוח שהוא יחיד
01/01/2019 |
רשות שוק ההון פרסמה חוזר לפיו גוף מוסדי יידרש לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ פנסיוני שנעשה על ידי תאגיד בנקאי, ויהיה רשאי לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכר את הלקוח אגב ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על ידי בעל רישיון שאינו תאגיד בנקאי.
תחום: חוזרים
עמודים:7
הוראות ליישום חובת הליך הכרת הלקוח בגופים מוסדיים
04/06/2018 |
סעיף 2 לצו איסור הלבנת הון מטיל על גוף מוסדי חובה לבצע הליך של "הכרת הלקוח" בעת התקשרות בחוזה ביטוח חיים או בעת פתיחת תחשבון. הוראות החוזר קובעות כי עד ליום 31 בדצמבר 2018, ייראה גוף מוסדי שצירף לקוח של תאגיד בנקאי אגב ייעוץ פנסיוני של התאגיד הבנקאי ללקוחו, בהתאם לתנאים שבהוראה, כמי שפעל בהתאם להוראות הצו לעניין הליך הכרת הלקוח.
תחום: חוזרים
עמודים:2
חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים
25/03/2018 |
החוזר מחייב את הגוף המוסדי לקבוע מדיניות ניהול סיכוני הלבנת הון בגוף המוסדי ומינוי אחראי למילוי חובות התאגיד.
תחום: חוזרים
עמודים:13
הצו החדש לאיסור הלבנת הון - המשמעות לסוכני הביטוח?
25/03/2018 |
עו"ד ירון שמיר
ב-15 לחודש מרץ, פרסמה הממונה על שוק ההון "עמדת ממונה" העוסקת בצו איסור הלבנת הון וחובת זיהוי. כיצד על הסוכן להיערך?
תחום: מאמרים
עמודים:2
תיאור עיקרי השינויים ושאלות ותשובות ביחס לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות)
15/03/2018 |
מטרת מסמך זה לסייע לגופים המוסדיים להיערך ליישום החובות המוטלות עליהם מכוח צו איסור הלבנת הון. המסמך מציג את עיקרי השינויים ושאלות ותשובות ביחס לצו האמור בנושאים כגון מוצרי ביטוח, גמל ופנסיה, עליהם חל הצו; הגדרת נהנה; הליך הכרת הלקוח; חובות זיהוי ואימות ועוד
תחום: חוזרים
עמודים:13
מציג 1 - 7 / מתוך 7 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

מתעניינ/ת ב.

מכללת חשבים מעבירה:

  • ימי עיון
  • השתלמויות
  • קורסים
  • סדנאות

בנושא

מזמינים אותך ליצור קשר לקבלת מידע נוסף

לפרטים נוספים

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
חוזרים
חוזים וטפסים
שאלות ותשובות
מאמרים
הסכמים וצווי הרחבה
מחשבונים וטבלאות
מיסוי פנסיוני
יסודות ביטוח פנסיוני


נא להזין לפחות שדה אחד!
נקה חיפוש